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以色列Bits of Gold加密货币交易所与税务局分享交易信息

来源: 首页 > 新三板

2018-07-08 14:25:31 

以色列税务局(ITA)最近与以色列一家主要的加密货币交易所Bits of Gold Ltd.达成协议,以获取客户交易信息。该协议要求交易所提供有关过去一年交易总额超过5万美元的客户的信息。


根据该国的《禁止洗钱法》,必须向以色列禁止洗钱和资助恐怖主义局报告可疑存款和取款以及所有超过50000以色列新谢克尔(新闻时约为13700美元)的存款。为了核实其交易的合法性,账户持有人必须向以色列禁止洗钱管理局提交证明文件。

虽然根据以色列法律,Bits of Gold必须向以色列禁止洗钱管理局提供客户交易信息,但该管理局没有这种要求。显然,以色列的隐私法限制政府实体之间的信息交流–事实上,以色列法院根据这些法律驳回了2002年ITA关于获得破产银行客户名单的请求。

此外,过去ITA与Bits of Gold互动,上个月才审计了该交易所。税务局不是针对公司本身,而是针对其较大的客户。

该交易所强调,它打算同时尊重其客户的隐私和以色列法律。该公司的首席增长官托马·尼维(Tomer Niv)表示,该公司只传送法律要求的信息:

“我们Bits of Gold只传送法律要求我们提供的信息,这些信息仍然掌握在以色列禁止洗钱和资助恐怖主义管理局的手中,一方面是为了保护客户的隐私,另一方面是为了保护法律的规定。”

然而,这似乎与交易所同意向ITA提供信息的事实不符,尽管该交易所没有被要求这样做。也许公司会预见到即将发生的立法改革,而这是一种超越常规的尝试,或者可能只是为了赢得监管机构的支持,使其商业行为合法化。

这个故事让人想起了美国的一些事件。在2013年至2015年期间,Coinbase向美国国税局提供了有关其客户的某些信息,这些客户在任何一年中,以任一交易类型(购买、出售、发送或接收)至少达到了2万美元。

在过去的一年里,以色列经历了各种加密技术的进步和新闻。2017年12月,以色列央行和以色列财政部被传闻曾考虑发行国家支持的加密货币。1月4日,以色列最大的银行之一哈普阿林银行宣布与以色列航空工业公司网络安全部门合作,测试区块链防御系统。2月26日,以色列最高法院通过了一项临时命令,禁止以色列的一家大公司Leumi银行限制该交易所的账户,从而在实际上支持了Bits of Gold。


免责声明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

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