财经365讯(编辑 钱多多)2月2日早间,江苏省南京市公安局官方微博披露了钱宝网涉嫌非法集资案件的详细案情。
平安南京
图片来源:视觉中国 2月2日早间,江苏省南京市公安局官方微博披露了钱宝网涉嫌非法集资案件的详细案情。
据南京市公安局提供的信息,2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。经公安机关侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌犯罪。
经侦查,2012年以来,张小雷等人创办的钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务,利用多家第三方支付平台,已完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、处置提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。
张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资开的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团崂山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;亿非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。
想获取更多财经资讯,请关注财经365!
1月22日讯,1月20日凌晨起,拼多多出现了一个超级大Bug,用户可以无限制领取100元无门槛券,并被专职羊毛党发现,在领了数千张100元券后,为了增...
2月28日讯:逼空行情结束之际,应该想什么?应该如何做? 两天连续超万亿的成交量刷爆了眼球!沪市从2440点涨到近3000点,涨了550点,创业...
原文标题:赶紧告诉家里的老人!再也不能只看收益去买银行理财了 赶紧告诉家里的老人!再也不能只看收益去买银行理财了 上周,也...
10月22日讯:10月21日上午,警方突击清查知名科技金融公司“51信用卡”位于杭州的总部,现场停了15辆警车,包括一辆特警大巴。下午15点左右,...
本文“钱宝网张小雷案细节:300亿无法兑付 为情妇买多套房”由财经365首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经365(www.zcifc.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注财经365公众号(caijing365wz),获取最优质的财经报道!